证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临 2023-061 号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 1
日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第六届董事会第七次
会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人,
实际参加表决董事 9 人,本次会议的召开及参加表决的人员与程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了一项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上,最终形成如下决议:
审议通过了《公司向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申请
为满足公司日常生产经营需要,公司向哈尔滨银行股份有限公司
七台河分行申请2500万元银行承兑汇票,公司以自有资金2500万元提
供100%保证金担保,期限6个月,还款来源为公司的销售收入。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
号)。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年九月五日