证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-080
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董
事会顺利召开，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于
席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召
集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名
委员会审核,公司董事会提名赵为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
同时提名赵为先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满为止。赵为先生简历详见附件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
鉴于《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》需提交公司股东大会审议。
董事会提请于 2023 年 9 月 21 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第四次
临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
附件：
赵为先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权。1988 年毕业于北京
大学计算机系软件专业（本科）；1991 年毕业于北京大学计算机系软件工程专业
（硕士）。1992 年至 2002 年，担任北京融通技术发展有限公司董事长总经理、
北大融通科技发展有限公司总经理；2004 年至 2011 年，担任东南融通金融技术
有限公司高级副总裁；2012 年至 2016 年，担任金陵华软投资管理有限公司执行
总裁、北京华软长青投资合伙企业（有限合伙）合伙人；2012 年至 2020 年，担
任昂纳科技集团股份有限公司独立董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
