证 券 代 码 ：300619 证 券 简 称 ：金 银河 公 告 编 号 ：2023-069
佛山市金银河智能装备股份有限公司
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员保 证信息 披 露的 内 容真 实、准 确 、完 整，没有
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗漏 。
一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2023 年 9 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体董
事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、独立董事
李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程
的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决
议有效期及授权有效期的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长
公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
。张
启发先生、张冠炜先生为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 四次 会 议决 议 。
特此公告。
佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 董事 会
二 ○ 二 三 年 九月 五 日
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