证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-047
浙江健盛集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2023 年 9 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次
会议通知于 2023 年 9 月 1 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级
管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条：“上
市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担
任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人
士担任召集人”的规定，公司第六届董事会审计委员会委员胡天兴先生为公司董
事、副总裁，现按规定不再担任审计委员会委员职务。董事会提名 ZHANG DENG
为审计委员会委员，任期与第六届董事会董事任期一致，即自 2023 年 9 月 5 日
至 2026 年 5 月 14 日。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
聘任陈燕为公司财务负责人，任期与第六届董事会董事任期一致，即自 2023
年 9 月 5 日至 2026 年 5 月 14 日。
（三）审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需公司股东大会审议通过。
《公司独立董事制度》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会近日收到公司财务负责人周万泳先生提交的辞职报告。因个人原因，
周万泳先生申请辞去副总裁、财务负责人职务，公司副总裁人数相应减少。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督
管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。
修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将
在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的
内容具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六章 第一百三十七条 公司设总经理一名，本公司 第六章 第一百三十七条 公司设总经理一名，本公司
称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁七名，由总裁提名，由董事会聘任或 公司设副总裁六名，由总裁提名，由董事会聘任或
解聘。 解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司
高级管理人员。 高级管理人员。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2023年9月21日在公司六楼会议室召开2023年第四次临时股东大
会。
特此公告。
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