证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-046
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十一次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各
位董事发出。
议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
席会议。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日登载于巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
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