证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-084
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议通知
于 2023 年 8 月 31 日以微信方式发出，会议由董事长吴中林先生召集和主持，出席本次
会议的持有人共 26 人，代表员工持股计划份额 7,838,740 份，占公司本次员工持股计划
有表决权份额的 100%。会议的召集和召开符合本次员工持股计划的相关规定。会议以
记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员
工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为本次员工持股计
划的存续期。
表决结果：同意 7,838,740 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；
弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举周松、刘科种、冯
宇为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举周松为管理委员会主
任，任期为本次员工持股计划存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、
高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 7,838,740 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0
份；弃权 0 份。
同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周松先生为公
司 2023 年员工持股计划管理委员会主任。
三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划
相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，根据《广东通宇通讯股份有限公司
办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红、管理本员工持
股计划资产（含现金资产）等事项；
事宜进行沟通对接；
公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议
确定）；
本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员
工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 7,838,740 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；
弃权 0 份。
四、备查文件
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
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