证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-51
四川和邦生物科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日召
开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任蒋思颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满为止。（蒋思颖女士简历附后）
蒋思颖女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的要求。
公司独立董事认为：本次聘任董事会秘书的决策程序符合《公司法》《四川
和邦生物科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定；经了解蒋思颖女
士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，其具备胜任公司董事会
秘书岗位职责的要求；未发现其有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会和
相关法律法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公
司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。综上，我们同意聘任蒋思颖女士为公
司董事会秘书。
公司董事长曾小平先生不再代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：028-62050230
传真：028-62050290
邮箱：jsy@hebang.cn
地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
附：董事会秘书蒋思颖女士简历
蒋思颖：女，汉族，1988 年出生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于中国
政法大学，硕士研究生学历。2018 年 5 月至 2020 年 11 月任成都安易迅科技有
限公司法务经理，2020 年 12 月至 2022 年 3 月任职于乐山巨星农牧股份有限公
司董事会办公室，2022 年 4 月至 2023 年 8 月任乐山巨星农牧股份有限公司董
事，2022 年 11 月至 2023 年 8 月任乐山巨星农牧股份有限公司董事会秘书。
截至目前，蒋思颖女士未持有公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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