仙鹤股份有限公司
会议资料
股票代码：603733
中国·衢州
二〇二三年九月
目 录
仙鹤股份有限公司
一、 会议时间：
现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14 点 00 分
网络投票时间：
为 2023 年 9 月 14 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式
三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
四、出席人员：
司登记在册的公司股东；
公司的股东；
五、会议主持：公司董事长王敏良先生
六、审议事项：
七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公
司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知”。
九、现场会议议程：
仙鹤股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股
份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 8 月 30 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）证券部为股东大会办事机构，
具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的
内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东
发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限
公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
议案一
仙鹤股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的议案
各位股东、股东代表：
随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升，且多采用
外币结算，当汇率出现大幅波动时，兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司
财务稳健性，公司及全资子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
具体情况如下：
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇套期保值业务交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他
外汇衍生产品或组合。
（二）交易品种：外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。
（三）交易金额：公司及子公司拟进行外汇套期保值业务不超过 10,000 万
美元或其他等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用，如需保证金，保证
金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（四）资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易场所：与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期
保值业务经营资格的金融机构。
（六）有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（七）交易授权：授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，
授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司财务部
负责具体实施与管理。
二、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进
行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防范外汇汇率或利率
风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：
套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外
汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
由于内控制度执行不到位而造成风险。
不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇
合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（二）风险控制措施
产经营为基础，以具体经营业务为依托，基于规避风险的目的开展外汇套期保值
业务，禁止进行投机和套利交易，严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选
择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。
保值业务的管理机构、审批及权限、操作流程、风险控制及处理程序等方面作出
了明确的规定，公司将严格按照该制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严
格控制业务风险。
关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥
善处理，最大限度的避免汇兑损失。
行等金融机构开展外汇套期保值业务，签订合同时将审慎审查合约条款，严格执
行相关制度，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。
三、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防
范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健
性。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》
《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇
套期保值业务进行相应的会计核算、列报及披露。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。现提请各位股东、股
东代表审议。
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