威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
威龙葡萄酒股份有限公司
会议资料
威龙葡萄酒股份有限公司
（股票代码：603779）
二〇二三年九月十三日
威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股
东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章
程》 、
《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有
关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵
守。
一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大
会有关程序方面的事宜。
二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司
做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格
后，方可出席会议。
三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入
现场有效表决的股份数。
四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东
的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员
及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股
东大会会场。
五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧
哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东
大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
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七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质
询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，
并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序
依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指
定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或
有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股
东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由
股东自行承担。
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会议基本情况及议程
一、会议基本情况：
（一）股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大
会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议的召开时间和地点:
召开时间：2023年9月13日14时30分
召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有
限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月13日至2023年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
（六）会议的出席对象:
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委
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托代理人出席。
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况
（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式
（三）推举现场会议的监票人、计票人
（四）与会股东及股东代表审议议案
案》
（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写
表决票进行投票表决
（六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、
监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果
（七）与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股
东大会会决议和会议纪要
（八）主持人宣布会议结束
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序号 会议内容 报告人 主持人
《关于补选公司第六届董事会非独立董事 朱秋红 董事长
的议案》
《关于补选公司第六届董事会独立董事的 朱秋红 朱秋红
议案》
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会议议案
议案一：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第六届董事会董事黄振标先生辞去董事职务，
为确保董事会正常运行，该董事在股东大会选举产生新任董
事之前继续履职。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同意刘玉
磊先生担任公司第六届董事会董事候选人及相应的专业委
员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
简历：
刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外
居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。
曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券代表、董事会秘书，现任
威龙葡萄酒股份有限公司副总经理。
请各位股东及股东代表审议。
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议案二：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第六届董事会独立董事张焕平先生辞去独立
董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同
意孔祥勇先生担任公司第六届董事会独立董事候选人及相
应的专业委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
简历：
孔祥勇先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计
师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医
疗（300753）独立董事、东宏股份（603856）独立董事。
请各位股东及股东代表审议。
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