证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-063
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 3:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15 -15:00 期间
的任何时间。
伦哲专用车辆股份有限公司四楼会议室。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 99 名，所持有表
决权股份数共计 242,310,581 股，占公司股本总额的 23.2785%。其中通过现场和网
络参加本次会议的中小投资者共计 89 名，代表股份 28,846,123 股，占上市公司总
股份的 2.7712%。
公司独立董事吕民远先生作为征集人于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，
向全体股东对本次股东大会审议的提案 1-3 征集投票权。截至征集时间结束，独立
董事吕民远先生未收到股东的投票权委托。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权股份
总数 214,464,458 股，占公司有表决权股份总数的 20.6033%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 88 名，代
表股份 27,846,123 股，占上市公司总股份的 2.6751%。
（4）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
总表决结果：同意 236,468,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3848%；
反对 3,882,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6152%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 24,963,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为 1,960,252 股。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《 关于<公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管 理办
法 >的 议案》
总表决结果：
同意 236,498,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3975％；
反对 3,851,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6025％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 24,994,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为 1,960,252 股。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理公 司 2023 年限 制性股
票 激 励计划相关事 宜的议案》
总表决结果：236,491,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3947％；
反对 3,858,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6053％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 24,987,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为 1,960,252 股。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
（四）逐项审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》
总表决结果：
同意 239,920,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0136％；
反对 2,390,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9864％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,455,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
总表决结果：
同意 240,050,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0673％；
反对 2,260,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9327％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,585,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
总表决结果：
同意 238,964,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6192％；
反对 3,078,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2705％；弃权 267,125 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1102％。
中小股东表决情况：同意 25,500,373 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
额
总表决结果：
同意 240,050,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0673％；
反对 2,260,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9327％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,585,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
总表决结果：
同意 239,648,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9014％；
反对 2,577,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0636％；弃权 85,000 股（其
中，因未投票默认弃权 85,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。
中小股东表决情况：同意 26,183,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的
份的 0.2947%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
总表决结果：
同意 239,725,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9333％；
反对 2,584,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0667％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,261,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
（五）审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理公司回购 股份相关事宜
的 议 案》
总表决结果：
同意 240,118,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0952％；
反对 2,192,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9048％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,653,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 240,203,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1305％；
反对 2,106,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8695％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,739,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二三年九月五日
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