关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
法律意见书
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关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
（2023）天衡（意）字第 179 号
致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 9 月 4 日召开。福建天
衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、廖
明骐律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师于 2023 年 9 月 4 日参加公司本次股东大会，
对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，
对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关
文件。
律师声明事项：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、
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股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和
/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与
正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而
使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律
意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
集召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并于 2023 年 8 月 15 日在《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站上刊登了《奥
佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（以下简称“会议通知”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开地
点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具
体操作流程等事项。
区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长邹剑
寒先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。
系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 4
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投票平台
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的投票时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
司章程》的规定，董事会有权召集股东大会，召集人的资格合法有效。
本所律师查验：
（1）现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计 8 名，持有公司股份共
计 242,164,791 股，约占公司股份总数的 38.8414％。公司部分董事、监事以及
高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会；公司部分董事及高级管理人员通
过远程通讯方式出席或列席了本次股东大会；本所律师现场出席了本次股东大会。
根据《股东大会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东
大会的资格。
（2）公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 11 名，持有
公司股份共计 18,406,881 股，约占公司股份总数的 2.9523％。通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员
的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范
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围，有明确的议题和具体决议事项，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中
所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师查验，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东大会的股东及股东代理人
采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由
股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议事项的网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计
了现场投票和网络投票的结果。
（二）表决结果
具体表决结果为：
（1）邹剑寒先生获得票数为：260,026,381 票；
（2）李五令先生获得票数为：258,157,582 票；
（3）陈淑美女士获得票数为：260,026,380 票；
（4）林建华先生获得票数为：256,821,282 票；
（5）肖婷婷女士获得票数为：256,821,381 票；
（6）郭桃花女士获得票数为：260,026,380 票；
本次股东大会以累积投票方式选举邹剑寒先生、李五令先生、陈淑美女士、
林建华先生、肖婷婷女士、郭桃花女士为公司第六届董事会非独立董事。
具体表决结果为：
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（1）蔡天智先生获得票数为：260,418,878 票；
（2）曹阳先生获得票数为：260,418,877 票；
（3）王志强先生获得票数为：260,418,877 票；
本次股东大会以累积投票方式选举蔡天智先生、曹阳先生、王志强先生为公
司第六届董事会独立董事。
具体表决结果为：
（1）王宏伟先生获得票数为：260,026,376 票；
（2）易卫东先生获得票数为：256,825,078 票；
本次股东大会以累积投票方式选举王宏伟先生、易卫东先生为公司第六届监
事会监事，与职工代表监事杨青女士共同组成第六届监事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
以下无正文，接签署页。
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（此页无正文，系福建天衡联合律师事务所《关于奥佳华智能健康科技集团股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：黄臻臻
负责人：孙卫星 廖明骐
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