厦门国贸董独字[2023]16 号
厦门国贸集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年度第十五次会议
独立董事意见书
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《厦
门国贸集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董
事会 2023 年度第十五次会议审议的如下事项发表独立意见：
一、关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的独立意见
公司调整后的《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案》符合相关法律、法
规及规范性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于公司长期战略
决策的延续和实施，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》
。
二、关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见
公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股
票预案（二次修订稿）
》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情
况及长远发展规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东
的利益。
因此，我们同意《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》
。
三、关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订
稿）的独立意见
公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股
票方案的论证分析报告（二次修订稿）
》符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民
共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规
定和要求，结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情
况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
因此，我们同意《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）的议案》
。
四、关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）的独立意见
公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
》对募集资金投资项目的基本情
况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，
有利于投资者对公司本次向不特定对象增发 A 股股票进行全面的了解。
因此，我们同意《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（二次修订稿）的议案》
。
五、关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关
主体承诺（二次修订稿）的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》
（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》
（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相
关规定要求，公司就向不特定对象增发 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行分
析，并制定具体的填补回报措施，相关主体就填补回报措施作出了相应承诺。公
司关于向不特定对象增发 A 股股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措
施及相关主体承诺均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，相关填补措施和
承诺切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
因此，我们同意《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，本次交易符合公司发展
战略规划，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。我们同意本次交易事
项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
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