证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60
新疆北新路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）上午 11：00；
（2）网络投票时间为：2023 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9：15—9：25，9：30—11：
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新
大厦 22 层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（1）出席会议的总体情况
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通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 43,485,000 股，占上市公司总
股份的 3.4286％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 10,763,741 股，占上市公司总股份的
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 32,721,259 股，占上市公司总股份的
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（1）发行股票的种类、面值、上市地点
总表决情况：
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同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
（3）发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
（4）发行数量
总表决情况：
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同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
（5）发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
（6）本次向特定对象发行股票限售期安排
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
（7）募集资金总额及用途
总表决情况：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
（8）滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
（9）决议有效期
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
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议案获得通过。
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
总表决情况：
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同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
诺事项的议案》；
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》；
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
罚及整改情况的议案》；
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
诺的议案》；
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
联交易的议案》。
总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2092％；反对 334,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7699％；弃权 9,060 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 43,141,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2092％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
上述议案具体内容详见 2023 年 8 月 2 日公司披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60
特此公告。
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