证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-166
泛海控股股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2023 年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，同意召
开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开
（六）股权登记日：2023 年 9 月 13 日
（七）出席会议对象
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海
国际售楼处二层大会议室。
二、会议审议事项
备注（该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投票）
上述议案已经公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过。具
体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于《上海证券报》及巨潮资讯
网的《泛海控股股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议公
告》、《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东财务资助授权额度
展期暨关联交易的公告》。
上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上同意方可通过。
上述议案涉及关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上
述议案的投票权，并且不得代理其他股东行使表决权。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代
理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）登记时间：2023 年 9 月 20 日 14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼
处二层大会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 2。
五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
联 系 人：胡坚
联系电话：010-85259607
联系邮箱：hujian@fhkg.com
六、备查文件
公司第十一届董事会第五次临时会议决议
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2023 年第五次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
权。
备注
议案
议案名称 （该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票）
关于公司控股股东财务资助授权额度展
期暨关联交易议案
的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
附件 2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
（三）本次会议未设置总议案。
（四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现
重复投票，以第一次投票结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25、
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 20 日（现
场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 9 月 20 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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