证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-073
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2023
年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中参加现场表决监事 3 人。
会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
经审核，监事会认为：高性能算力服务业务市场空间广阔，四川并济科技有
限公司（以下简称“并济科技”）在此领域具备较强的竞争优势，公司投资并济
科技并合作设立子公司的交易将有助于公司开拓算力服务业务，不断完善公司业
务结构，并有利于充分发挥双方协同性，强化公司在数据、算法、算力等人工智
能三要素方面的储备与布局，预计将对公司经营业绩带来积极影响。本次交易的
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。
监事会同意公司以人民币 5,000 万元收购四川弘智远大科技有限公司持有的
并济科技 5%股权；并同意公司与并济科技共同出资设立四川汇算智能有限公司
（暂定名，具体以工商部门最后核准为准）。
详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》。
三、 备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
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