证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-68
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年度第九次会
议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议
通知时限要求，本次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于
调整向不特定对象增发 A 股股票方案的公告》（公告编号：2023-69）。
《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023
年度向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）》。
《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议
案》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023
年度向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修
订稿）的议案》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023
年度向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
诺（二次修订稿）的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023
年度向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订
稿）》（公告编号：2023-71）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
●报备文件：
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