证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023-114
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江
新材”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月28日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补
充协议（二）的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司、湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”
）
等相关主体与国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公
司、长沙工善二号投资合伙企业（有限合伙）签署《湖南顶立科技股
份有限公司增资协议之补充协议（二）》
。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
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见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子
公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的公告》。
（二）、审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专
利权及专利申请权的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司拟无偿向控股子公司顶立科技转让 6 项共有专利权及专
利申请权。公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关专利权转让
合同，并办理专利权或专利申请权变更的相关手续。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股
子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请权的公告》。
（三）、审议通过《关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌
的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司控股子公司顶立科技申请在全国中小企业股份转让系统
挂牌，并授权顶立科技董事长会同其经营层具体办理顶立科技新三板
挂牌相关事宜。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子
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公司顶立科技拟申请新三板挂牌的公告》。
（四）、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于2023年9月21日召开2023年第三次临时股东大会，审
议董事会、监事会的相关议案。
该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023
年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
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