证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-164
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 9 月
出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关联交易议案
（同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司与公司控股股东中国泛海
控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）就前期财务资助授权额
度继续展期并签订补充协议，展期期限为一年，借款利率不变。
中国泛海系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，公司董事栾先舟、刘国升、罗成、臧炜、潘瑞平、李书孝等 6 人
因在中国泛海及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本
次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，
由非关联董事严法善、唐建新、孔爱国（均系公司独立董事）等 3 人
参与表决，非关联董事一致同意本议案。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司
控股股东财务资助授权额度展期暨关联交易的公告》。
二、关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案（同意：9
票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2023 年 9 月 20 日
（星期三）
下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大
会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，会议将采取现场表决
与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议《关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关联交
易议案》。
上述议案已经公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过。
上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上同意方可通过。
上述议案涉及关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上
述议案的投票权，并且不得代理其他股东行使表决权。
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 13 日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
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