证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-090
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方
式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员，独立董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于补选第八届董事会独立董事的议
案
关于为境外全资孙公司申请项目贷款
提供担保的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议
案
本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，
具体详见 2023 年 9 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《关于补选第八届董事会
独立董事的公告》
《关于拟变更会计师事务所的公告》
《关于为境外全资孙公司申请
项目贷款提供担保的公告》和巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明与承诺》、
《独
立董事候选人声明与承诺》《提名委员会关于补选第八届董事会独立董事的审查意
见》
《审计委员会关于拟聘用大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的决议》
《独立董事工作制度》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前
认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》等。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股
凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；
法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2023 年 9 月 18 日至 9 月 19 日（上午 9:00～11:30；下午 2:00～
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委
托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。
（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
（2）会议联系方式：
地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
邮 编：550201
联系人：蒋大坤、陈莹莹
电 话：（0851）84767251、84767826
传 真：（0851）84763651
电子邮箱：dmc@gtc.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件
五、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：
“同意”、
“反对”
或“弃权”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 9 月 20 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有
限公司 2023 年第四次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。
委托人名称： 委托人身份证号：
委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的投票意见指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于补选第八届董事会独立董
事的议案
关于拟变更会计师事务所的议
案
关于为境外全资孙公司申请项
目贷款提供担保的议案
关于修订《独立董事工作制度》
的议案
（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：至本次股东大会结束
委托人签名（或盖章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
