证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-028
南京晶升装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 87,169,105
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.9988
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李辉先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》
《南京晶升装备股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》及《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,169,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,908,911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,908,911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,908,911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
分配预案
的议案
关于《南
京晶升装
备股份有
限 公 司
制性股票
激励计划
（草案）》
及其摘要
的议案
关于《南
京晶升装
备股份有
限 公 司
激励计划
实施考核
管 理 办
法》的议
案
关于提请
股东大会
授权董事
会办理公
股票激励
计划相关
事宜的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙）、南京海格半导体科技有限公司对议案
三、 律师见证情况
律师：白雪、宗溢男、刘慧
本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
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