证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-102
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六
次会议于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年
长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回华统转债的提示性公告》。
经核查：2022 年，公司存在未按规定使用募集资金的情况。因募集资金投
资项目“新建年产 4 万吨肉制品加工项目”及自有资金投资项目“义乌康地华统
食品健康产业化项目——年产 15 万吨肉制品及 160 万条火腿项目”实施地点均
位于义乌市义亭镇姑塘工业小区，加之同期开展的项目较多，公司 2022 年 11 月
和 12 月存在误用募集资金 2,136.17 万元用于“义乌康地华统食品健康产业化项
目——年产 15 万吨肉制品及 160 万条火腿项目”项目建设的情形。公司经自查
发现后进行了积极整改，分别于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 13 日向募集资
金专户转回误用募集资金合计 2,136.17 万元，及时纠正了未按规定使用募集资金
的情况。
董事会认为：除上述情形外，公司前次募集资金使用已按照《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引—
—发行类第 7 号》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存
放、使用及管理。本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，如实反映了公司前次募集资金实际存放与使用情况，不存在其他募
集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于前次募集资金使用情况的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独
立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审
验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、备查文件
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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