证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-033
大千生态环境集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员，会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15 点在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 1 名。公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，现提名许峰、
王正安、栾奕、肖金和、蒋琨、覃思为公司第五届董事会非独立董事候选人。本
项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事以累积投票制选举产生。公司第五
届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
（董事候选人简历详见附件）
表决结果：
候选人许峰，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人王正安，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人栾奕，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人肖金和，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人蒋琨，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人覃思，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会换届选举的独立意见》。
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，现提名王红、
黄成、贺伊琦为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人须经上
海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议，新独立董事以累积投票制选举
产生，公司第五届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。（董事候选
人简历详见附件）
表决结果：
候选人王红，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人黄成，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人贺伊琦，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会换届选举的独立意见》。
公司决定于 2023 年 9 月 20 日（周三）在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科
技大厦 A 栋公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会
通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》（2023-036）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
附件：第五届董事会董事候选人简历
许峰先生：1968 年出生，工商管理硕士。曾任中粮粮油有限公司副总经理
兼总法律顾问、中国华粮物流集团公司副总经理、中粮贸易有限公司副总经理、
中粮饲料有限公司总经理等职，现任本公司董事、总裁，兼任江苏大千设计院有
限公司董事长、江苏大千生态科技有限公司执行董事、江苏大景千成雕塑艺术设
计有限公司执行董事、江西千和旅游发展有限公司董事长、大千空间生态资源开
发（海南）有限公司执行董事。
王正安先生：1972 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾
任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理，
南京公用大千数字城乡有限责任公司董事。2003 年 6 月至今在本公司任职，现
任本公司董事、执行总裁、财务总监，兼任江苏大千苗木科技有限公司监事、江
苏大千设计院有限公司监事、大千城乡建设发展有限公司董事长、江苏洪泽湖旅
游发展有限公司董事长。
栾奕女士：1988 年出生，英国曼彻斯特大学金融专业本科毕业。2012 年 7
月至今任江苏大千投资发展有限公司副总经理。
肖金和先生：1968 年出生，本科学历。曾任铜陵新华书店有限公司副总经
理，黄山新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理，安
徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理，安徽新华发行（集团）控股有限
公司副总经理，现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理。
蒋琨女士：1982 年出生，本科学历。2004 年 7 月至今在本公司任职，曾任
公司行政主管、人力资源部经理、综合管理中心总经理、证券事务代表、职工监
事，江西千和旅游发展有限公司监事，现任本公司董事会秘书，兼任江苏大景千
成雕塑艺术设计有限公司监事、黄山市大景千成生态景观有限公司董事、黄山市
千城园林有限公司董事、江苏大千生态科技有限公司监事。
覃思女士：1987 年出生，南京大学工商管理系本科毕业。曾任交通银行太
平洋信用卡中心人才培养经理、人事行政高级经理，2020 年 10 月至今在本公司
任职，现任人事综合部总经理。
王红女士：1956 年出生，研究生学历，法学教授。曾任中央党校政法部宪
法行政法教研室主任。现任中共中央党校法学教授，本公司独立董事。
黄成先生：1963 年出生，研究生学历。曾任江苏省金属材料总公司党委书
记、总经理，江苏省再保融资租赁有限公司董事长兼总经理，江苏省信用再担保
集团有限公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。
贺伊琦女士：1980 年出生，博士研究生学历，副教授，会计师。曾任大连
世贸大厦有限公司主管会计，东北财经大学津桥商学院会计教研室主任，南京财
经大学会计学院讲师，现任南京财经大学会计学院副教授。
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