证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2023-093
双良节能系统股份有限公司
八届董事会2023年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 1 日以书面
送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2023 年第七次临时会议的
通知,会议于 2023 年 9 月 3 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召
开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主
持,审议通过了如下议案:
(1)审议通过《董事会关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的公告(公告编号 2023-095)。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二三年九月五日