证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-032
北京晶品特装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京晶品特装科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会、监事会
任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京晶品特装科技股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会、监事会换届
选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于
公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提
名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈波
先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先生、涂余女士为公司第二届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先
生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人陈湘
安先生、吕鹏先生、李奔先生均已取得独立董事资格证书，其中吕鹏先生为会计
专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第
二届董事会董事自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 9 月 4 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名
王景文先生、陈猛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），
并提交公司 2023 第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工
代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事
会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大
会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜
任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董
事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司
独立董事的资格和能力。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉
尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
陈波先生简历
陈波，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于
南京理工大学，兵器工程硕士学位，研究员级高级工程师，现担任南京理工大学
北京装备研究院特聘专家。2002 年 9 月至 2004 年 11 月任二〇八所弹药研究室
项目组长，2004 年 11 月至 2006 年 3 月任二〇八所无人化研究室副主任，2006
年 3 月至 2007 年 3 月任二〇八所科研处副处长，2007 年 3 月至 2011 年 8 月任
二〇八所科研处处长，2011 年 8 月至 2012 年 3 月任二〇八所科研发展部主任，
学北京装备研究院特聘专家，2016 年 8 月至 2019 年 5 月先后担任华信宇航、华
信智航执行董事，2016 年 9 月至今先后担任军融创鑫、军融创富、军融汇智执
行事务合伙人，2017 年 2 月至 2020 年 10 月担任晶品有限董事长、总经理，2019
年 3 月至今担任南通晶品执行董事。2020 年 10 月至今担任晶品特装董事长、总
经理。
陈波先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）32.49%的份额、天津
军融创鑫科技中心（有限合伙）19.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合
伙）30.48%的份额间接持有公司股份，并担任前述 3 家企业的执行事务合伙人。
除前述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
王小兵先生简历
王小兵，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空
航天大学，机械工程及自动化学士学位，中级工程师。2003 年 7 月至 2009 年 7
月任二〇八所工程师，2009 年 7 月至 2016 年 8 月任晶品有限监事、研发主管，
月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、副总经理、研发一部总监。2020 年 7 月至
今任上海图海执行董事、总经理，2020 年 10 月至今任晶品特装董事、副总经理、
研发一部总监。
王小兵先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）21.06%的份额、天
津军融创鑫科技中心（有限合伙）1.57%的份额间接持有公司股份。与持有公司
在关联关系；不存在以下情形：
（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王进先生简历
王进，1978 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院
（后更名为重庆理工大学），汽车工程学士学位，中级工程师。2003 年 7 月至 2010
年 4 月任二〇八所工程师，2010 年 4 月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、生产
总监。2020 年 10 月至今任晶品特装董事、生产总监。
王进先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）9%的份额间接持有
公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。
刘鹏先生简历
刘鹏，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业
大学，热能工程硕士学位，高级工程师。2003 年 7 月至 2008 年 3 月任二〇八所
弹药研究室工程师，2008 年 4 月至 2011 年 7 月任二〇八所科研处干事，2011 年
击场”）副总经理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任北京久远宇航科技有限责任公
司总经理，2016 年 4 月至 2017 年 2 月任华信宇航董事，2016 年 8 月至今任华信
宇航总经理，2017 年 10 月至 2018 年 4 月任晶品镜像执行董事、经理，2018 年
年 7 月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、副总经理。2020 年 10 月至今任晶品特
装董事、副总经理、董事会秘书。
刘鹏先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.5%的份额、天津军
融创鑫科技中心（有限合伙）28.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：
（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吴琳先生简历
吴琳，1983 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航
天大学，机械电子工程硕士学位，北京科技大学机械电子工程在读博士。2008
年 1 月至 2012 年 3 月任北京博创兴盛科技有限公司副总经理，2012 年 4 月至 2016
年 3 月任长源动力（北京）科技有限公司副董事长、副总经理，2016 年 7 月至
有限董事、副总经理、研发二部总监。2020 年 10 月至今任晶品特装董事、副总
经理、研发二部总监。
吴琳先生通过持有天津军融创富科技中心（有限合伙）20.87%的份额间接持
有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
涂余女士简历
涂余，1976 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川外语学
院，法语学士学位。2001 年 8 月至 2007 年 6 月任法国弗雷斯特公司北京代表处
翻译、行政人员，2003 年 10 月至 2008 年 11 月任北京鼎禾嘉信软件技术有限公
司监事、行政人员，2007 年 7 月至 2017 年 4 月任捷腾信销售总监，2016 年 8
月至 2017 年 5 月任晶品有限董事，2017 年 5 月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、
销售总监。2020 年 10 月至今任晶品特装董事、销售总监。
涂余女士通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）15.65%的份额间接持有公
司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
陈湘安先生简历
陈湘安，1956 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民
大学，新闻系学士学位。1976 年 12 月至 1978 年 8 月在新疆陆军第四师参军，
月至 2004 年 6 月任新华社香港分社亚太电视中心主任，2001 年 5 月至 2003 年 9
月任上海新华亚泰电视制作公司执行总裁，2001 年 2 月至 2004 年 6 月任深圳新
华亚太电视广播公司（卫星电视）总裁，2005 年 7 月至 2022 年 5 月曾任北京在
线九州信息技术服务有限公司副总裁、总裁、总编辑、董事长。2022 年 5 月至
今任北京在线九州信息技术服务有限公司董事长、总编辑。2003 年 8 月至今任
上海本真投资有限公司董事。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。
陈湘安先生不持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：
（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吕鹏先生简历
吕鹏，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于
清华大学，工商管理博士。1998 年 4 月至 2001 年 7 月任石油大学（华东）学报
（自然科学版）编辑部编辑，2006 年 7 月至 2010 年 5 月任中国石油大学（北京）
工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大学（北京）经济管理学院会
计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。
吕鹏先生不持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
李奔先生简历
李奔，1975 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大
学，经济学硕士学位。1998 年 7 月至 2001 年 6 月任西南证券股份有限公司投资
银行部高级经理，2001 年 7 月至 2004 年 8 月任华安证券股份有限公司北京投资
银行部总经理助理，2004 年 9 月至 2008 年 8 月任天一证券有限责任公司北京投
资银行部总监，2008 年 9 月至 2012 年 7 月任广州证券有限责任公司北京投资银
行部执行总经理，2012 年 8 月至 2019 年 4 月任中信建投证券股份有限公司投资
银行部执行总经理，2019 年 5 月至今任北京荟高律师事务所金融部主任，2020
年 9 月至今任武汉长盈通光电技术股份公司独立董事，2021 年 2 月至今担任中
关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今任北京蓝色星际
科技股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。
李奔先生不持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王景文先生简历
王景文，男，1977 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京
理工大学，兵器工程硕士学位，教授级高级工程师。1999 年 8 月至 2016 年 10
月任二〇八所产品经理，2017 年 1 月至 2019 年 7 月任华信宇航技术总监，2019
年 8 月至 2020 年 10 月任晶品有限技术总监。2020 年 10 月至今任晶品特装监事
会主席、总工程师。
截至提案日，王景文先生未直接持有公司股票。通过持有控股股东天津军融
创鑫科技中心（有限合伙）15.47%份额间接持有公司股份，与控股股东及实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关
规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
陈猛先生简历
陈猛，男，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南通大
学，机械工程及自动化专业，2010 年 8 月至 2013 年 8 月任徐州工程机械集团公
司技术部工程师，2013 年 10 月至 2015 年 6 月任江苏省震展泡塑科技有限公司
研发部工程师，2015 年 7 月至今任晶品特装研发一部研发主管。
截至提案日，陈猛先生未直接持有公司股票。通过持有控股股东天津军融汇
智科技中心（有限合伙）1%份额间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不
得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形，不是失信被执行人。
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