大连电瓷: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-09-05 00:00:00
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 证券代码:002606         证券简称:大连电瓷              公告编号:2023-047
                大连电瓷集团股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:
 一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    (1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 4 日(星期一)下午 14:00。
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 4
 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 9 月 4 日上午
 会议室。
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
(二)会议出席情况
  通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 142,502,676 股,占上市公司
总股份的 32.4354%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 141,904,474
股,占上市公司总股份的 32.2992%;通过网络投票的股东 11 人,代表股份 598,202
股, 占上市公司总股份的 0.1362%。
  通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 890,702 股,占上市公司总股
份的 0.2027%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 292,500 股,占上市
公司总股份的 0.0666%;通过网络投票的股东 11 人,代表股份 598,202 股,占上
市公司总股份的 0.1362%。
律师以现场方式出席了本次会议。
  二、会议表决情况
  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案,
具体表决结果为:
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
  表决   同意股数(股)                           33,981,254
  结果   同意股数占有表决权股份总数的百分比                  99.1156%
       反对股数(股)                       303,202
       反对股数占有表决权股份总数的百分比             0.8844%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0
       同意股数(股)                       587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    65.9592%
中小股东   反对股数(股)                       303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    34.0408%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比            0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
  (1)发行股票的种类和面值
       同意股数(股)                     33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比            99.1156%
 表决    反对股数(股)                       303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比             0.8844%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0
中小股东   同意股数(股)                       587,500
表决情况   同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    65.9592%
       反对股数(股)                      303,202
       反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (2)发行方式和发行时间
       同意股数(股)                    33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
 表决    反对股数(股)                      303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
中小股东   反对股数(股)                      303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (3)发行对象及认购方式
 表决    同意股数(股)                    33,981,254
 结果    同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
       反对股数(股)                      303,202
       反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
中小股东   反对股数(股)                      303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (4)定价基准日、发行价格及定价原则
       同意股数(股)                    33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
 表决    反对股数(股)                      303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
中小股东
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
表决情况
       反对股数(股)                      303,202
       反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (5)发行数量
       同意股数(股)                    33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
 表决    反对股数(股)                      303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
中小股东   反对股数(股)                      303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (6)限售期
 表决    同意股数(股)                    33,981,254
 结果    同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
       反对股数(股)                      303,202
       反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
中小股东   反对股数(股)                      303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (7)上市地点
       同意股数(股)                    33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
 表决    反对股数(股)                      303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
中小股东   同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
表决情况   反对股数(股)                      303,202
       反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (8)募集资金总额及用途
       同意股数(股)                    33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
 表决    反对股数(股)                      303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
中小股东   反对股数(股)                      303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (9)本次发行前公司的滚存未分配利润安排
       同意股数(股)                    33,981,254
 表决
       同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
 结果
       反对股数(股)                      303,202
       反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
中小股东   反对股数(股)                      303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比           0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
 (10)本次发行股票的决议有效期
       同意股数(股)                    33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比           99.1156%
 表决    反对股数(股)                      303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比            0.8844%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0
       同意股数(股)                      587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   65.9592%
中小股东
       反对股数(股)                      303,202
表决情况
       反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比   34.0408%
       弃权股数(股)                            0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比            0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本子议案获得通过。
的议案》
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
       同意股数(股)                     33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比            99.1156%
 表决    反对股数(股)                       303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比             0.8844%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0
       同意股数(股)                       587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    65.9592%
中小股东   反对股数(股)                       303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    34.0408%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比            0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
       同意股数(股)                     33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比            99.1156%
 表决    反对股数(股)                       303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比             0.8844%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0
       同意股数(股)                       587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    65.9592%
中小股东   反对股数(股)                       303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    34.0408%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比            0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
性分析报告的议案》
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
       同意股数(股)                     33,981,254
 表决    同意股数占有表决权股份总数的百分比            99.1156%
 结果    反对股数(股)                       303,202
       反对股数占有表决权股份总数的百分比             0.8844%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0
       同意股数(股)                       587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    65.9592%
中小股东   反对股数(股)                       303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    34.0408%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比            0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
的议案》
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
       同意股数(股)                     33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比            99.1156%
 表决    反对股数(股)                       303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比             0.8844%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0
       同意股数(股)                       587,500
中小股东   同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    65.9592%
表决情况   反对股数(股)                       303,202
       反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    34.0408%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比            0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
       同意股数(股)                     33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比            99.1156%
 表决    反对股数(股)                       303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比             0.8844%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0
       同意股数(股)                       587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    65.9592%
中小股东   反对股数(股)                       303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    34.0408%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比            0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
及相关主体承诺的议案》
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
       同意股数(股)                     33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比             99.1156%
 表决    反对股数(股)                        303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比              0.8844%
       弃权股数(股)                              0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                    0
       同意股数(股)                        587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     65.9592%
中小股东   反对股数(股)                        303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     34.0408%
       弃权股数(股)                              0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比             0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
       同意股数(股)                     142,199,474
       同意股数占有表决权股份总数的百分比            99.7872%
 表决    反对股数(股)                        303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比              0.2128%
       弃权股数(股)                              0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                    0
       同意股数(股)                         587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比      65.9592%
中小股东   反对股数(股)                         303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比      34.0408%
       弃权股数(股)                               0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比              0
 根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
       同意股数(股)                      142,199,474
       同意股数占有表决权股份总数的百分比             99.7872%
 表决    反对股数(股)                         303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比               0.2128%
       弃权股数(股)                               0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                     0
       同意股数(股)                         587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比      65.9592%
中小股东   反对股数(股)                         303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比      34.0408%
       弃权股数(股)                               0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比              0
 根据上述表决情况,本议案获得通过。
象发行 A 股股票相关事宜的议案》
  关联股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)和应坚先生对该项议案回
避表决,关联股东合计回避表决股数为 108,218,220 股。
       同意股数(股)                     33,981,254
       同意股数占有表决权股份总数的百分比            99.1156%
 表决    反对股数(股)                       303,202
 结果    反对股数占有表决权股份总数的百分比             0.8844%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0
       同意股数(股)                       587,500
       同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    65.9592%
中小股东   反对股数(股)                       303,202
表决情况   反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    34.0408%
       弃权股数(股)                             0
       弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比            0
  根据上述表决情况,本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意,本议案获得通过。
  三、律师出具的法律意见
的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《上
市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
  四、备查文件
瓷集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
                      大连电瓷集团股份有限公司董事会
                          二〇二三年九月五日

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