证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-039
深圳华大智造科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年9月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日
至 2023 年 9 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉
〈董
事会议事规则〉的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的
议案》
累积投票议案
应选董事（8）
人
《关于选举汪建先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案》
的议案》
《关于选举徐讯先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举余德健先生为公司第二届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举朱岩梅女士为公司第二届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举方浩先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举刘羿焜先生为公司第二届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举吴晶女士为公司第二届董事会非独立董事
的议案》
应选独立董事
（4）人
《关于选举李正先生为公司第二届董事会独立董事的
议案》
《关于选举许怀斌先生为公司第二届董事会独立董事
的议案》
《关于选举杨祥良先生为公司第二届董事会独立董事
的议案》
《关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立董事的
议案》
《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议 应选监事（2）
案》 人
《关于选举周承恕先生为公司第二届监事会非职工代
表监事的议案》
《关于选举刘少丽女士为公司第二届监事会非职工代
表监事的议案》
（1） 上述议案经公司 2023 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议、
第一届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（2） 上述议案 5、6、7 采取累积投票表决方式进行表决，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
应回避表决的关联股东名称：深圳华大科技控股集团有限公司、西藏华瞻创
业投资有限公司等与关联交易存在关联关系的股东。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688114 华大智造 2023/9/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 9 月 19 日（上午 9:30-下午 17:00）
（二）登记地点：深圳市盐田区环梅路 33 号大梅沙万科中心总部 3 楼证券
部
（三）登记方式
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件 1。
法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡
原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法
人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参
加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登
记材料原件，以作出席资格复核。
（四）注意事项
股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话
方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场
办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市盐田区环梅路 33 号大梅沙万科中心总部 3 楼
邮编：518000
联系电话：0755-36352505
电子邮箱：MGI_IR@mgi-tech.com
联系人：韦炜、黄瑞琪
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳华大智造科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 20 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会
议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易调整暨
增加预计额度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举汪建先生为公司第二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举牟峰先生为公司第二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举徐讯先生为公司第二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举余德健先生为公司第二届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举朱岩梅女士为公司第二届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举方浩先生为公司第二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举刘羿焜先生为公司第二届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举吴晶女士为公司第二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举李正先生为公司第二届董事会独立
董事的议案》
《关于选举许怀斌先生为公司第二届董事会独
立董事的议案》
《关于选举杨祥良先生为公司第二届董事会独
立董事的议案》
《关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立
董事的议案》
《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事
的议案》
《关于选举周承恕先生为公司第二届监事会非
职工代表监事的议案》
《关于选举刘少丽女士为公司第二届监事会非
职工代表监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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