证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-052
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次会议于 2023 年 9 月 4 日以书面传签方式召开。由于《上海证
券交易所自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，上市公
司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会决定是否行使赎回
权，根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限
要求，会议通知于 2023 年 9 月 4 日当天交易收盘后通过书面方式发
出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议
符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决
议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司提前赎回“苏银转债”的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司行使赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部未转股的“苏银转债”，并同意授权经营层或经营层指定的授权
代理人负责后续“苏银转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎
回条件、赎回日期、最后交易日、摘牌日、赎回价格、赎回程序、付
款方法、付款时间等具体事宜。
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特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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