证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-091 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议
通知于 2023 年 09 月 01 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2023 年 09 月 04 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意增补孙奉军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交
公司 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自 2023 年第四次临时股东大会选举
通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事候选
人的公告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意增补连长云先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提
交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自 2023 年第四次临时股东大会选
举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于董事长辞职暨增补非独立董事候选
人的公告》。
会的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2023 年 09 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议以下
议案：
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
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