中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
会议资料
I
中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会
选举张旭光先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事 ........9
II
中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司 2022 年度董事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提请股东大会审议
薪酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利
性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工
平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确
定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；
福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医
疗保险、住房公积金等。
非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。
独立非执行董事报酬根据股东大会通过的《中国农业银行股
份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变，具
体水平根据各位独立非执行董事的任职情况计算。
以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的董事会
本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 8 月 30 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行
网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东大会审议。
中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会
附件：2022 年度董事薪酬（报酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会
附件：
（单位：人民币万元） 是否在
社会保险、住 股东单
应付
房公积金、企 位或其
姓名 职务 任职起止时间 薪酬 合计
业年金及补 袍金 他关联
（税 (4)=(1)+
充医疗保险 (3) 方领取
前） (2)+(3)
的单位缴存 薪酬
(1)
部分(2)
谷澍 董事长、执行董事 2021.01-2024.01 90.14 21.25 - 111.39 否
副董事长、执行董
付万军 2023.01-2026.01 7.51 1.86 - 9.37 否
事、行长
张旭光 执行董事、副行长 2020.10-2023.10 81.11 20.57 - 101.68 否
林立 执行董事、副行长 2021.06-2024.06 81.11 20.57 - 101.68 否
廖路明 非执行董事 2017.08-至今 - - - - 是
李蔚 非执行董事 2019.05-2025.06 - - - - 是
周济 非执行董事 2021.03-2024.03 - - - - 是
刘晓鹏 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - 是
肖翔 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - 是
张奇 非执行董事 2022.12-2025.12 - - - - 是
黄振中 独立非执行董事 2017.09-至今 - - 38.00 38.00 是
梁高美懿 独立非执行董事 2019.07-2025.06 - - 38.00 38.00 是
刘守英 独立非执行董事 2019.07-2025.06 - - 36.05 36.05 否
吴联生 独立非执行董事 2021.11-2024.11 - - 38.00 38.00 是
汪昌云 独立非执行董事 2022.12-2025.12 - - 0.99 0.99 是
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原副董事长、执行
张青松 2020.01-2022.09 60.09 13.81 - 73.90 否
董事、行长
王欣新 原独立非执行董事 2016.05-2022.12 - - 39.88 39.88 是
注：
照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员
均不在本行附属机构领取薪酬。
融企业负责人在本行领取的薪酬。
续履行独立非执行董事职务。
年据此分别计提谷澍先生、张旭光先生、林立先生、张青松先生企业年金单位缴费 2.80 万元、2.28 万
元、2.28 万元和 2.48 万元。
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度监事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提请股东大会审议
酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性
收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平
均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；
绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利
性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保
险、住房公积金等。
股东代表监事未在本行领取袍金；职工代表监事除按本
行薪酬制度领取薪酬外，还按规定享受袍金，标准为 5 万元
/年，具体水平根据其担任职工代表监事的时间计算。外部监
事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订，具体水平根据
各位外部监事的任职情况计算。
以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的监事会
人数不足 3 人，监事会同意将本议案提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
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附件：2022 年度监事薪酬（报酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
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附件：
（单位：人民币万元） 是否在
社会保险、住 股东单
应付
房公积金、企 位或其
姓名 职务 任职起止时间 薪酬 合计
业年金及补 袍金 他关联
（税 (4)=(1)+
充医疗保险 (3) 方领取
前） (2)+(3)
的单位缴存 薪酬
(1)
部分(2)
邓丽娟 股东代表监事 2022.06-2025.06 - - - - 否
黄涛 职工代表监事 2021.07-2024.07 - - 5.00 5.00 否
汪学军 职工代表监事 2022.05-2025.05 - - 2.92 2.92 否
刘红霞 外部监事 2018.11-2024.11 - - 30.00 30.00 是
徐祥临 外部监事 2021.11-2024.11 - - 33.00 33.00 否
王锡锌 外部监事 2021.11-2024.11 - - 28.00 28.00 是
原监事长、股东代
王敬东 2018.11-2023.02 90.14 21.25 - 111.39 否
表监事
范建强 原股东代表监事 2020.11-2022.06 - - - - 否
邵利洪 原职工代表监事 2018.08-2022.05 - - 2.08 2.08 否
武刚 原职工代表监事 2019.10-2023.04 - - 5.00 5.00 否
注：
照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
房公积金的单位缴费等。本行外部监事领取监事袍金。对于本行的职工代表监事，上述金额仅包括其
作为监事提供服务而领取的袍金。
年据此计提王敬东先生企业年金单位缴费 2.48 万元。
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选举张旭光先生继续担任中国农业银行股份有限公司
执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程
的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现提请股东大
会选举张旭光先生连任本行执行董事，其董事任期 3 年，自
股东大会审议通过之日起计算。
以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的董事会
本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 8 月 30 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行
网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东大会审议。
附件：张旭光先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会
附件：
张旭光先生简历
张旭光先生，1964 年 10 月出生，北京大学法学硕士、
美国明尼苏达州立大学法学硕士，高级经济师。2019 年 12
月任本行副行长，2020 年 10 月起任本行执行董事、副行长。
曾在中国航空技术进出口总公司工作，曾任国家开发银行天
津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行
行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。
想政治工作研究会副会长。
截至目前，张旭光先生与本行的董事、监事、高级管理
人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司
法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级
管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受
到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到
证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形；不存在
持有本行股票的情形。
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申请追加中国农业银行股份有限公司 2023 年度捐赠预算
各位股东：
本行坚决贯彻党中央、国务院关于服务乡村振兴决策部
署，近年来持续做好帮扶捐赠投入，帮扶捐赠成效显著。为
进一步落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔
接要求，现提请股东大会批准，在对外捐赠授权额度基础上，
追加本行捐赠预算 1,460 万元，其中 1,200 万元专项用于本
行定点帮扶县，260 万元专项用于巩固脱贫成果、服务乡村
振兴捐赠需求，并授权董事会转授权高级管理层审批该预算
额度内的捐赠事项。
以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的董事会
现提请股东大会审议。
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
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