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北京市康达律师事务所
关于广东松发陶瓷股份有限公司
康达股会字[2023]第 0550 号
致：广东松发陶瓷股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东松发陶瓷股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和
国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《广东松发
规则》”）、
陶瓷股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对
本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日以
法律意见书
前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担
相应法律责任。
件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印
件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第十六次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体
股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:00 在广东省潮州市枫
溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室召开，由公司董事长卢堃先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2023 年 9 月 4 日，其中，通过上海证券交易所交易系
统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
法律意见书
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份总数为
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数为 130,840 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1054%。
上述出席现场会议的人员为截至 2023 年 8 月 28 日下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
通过网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份总数为 37,475,400 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 30.1810%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，公司全体董事、监事、高级管理人员以及本所律师均以现场或视频
方式出席或列席本次会议。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
法律意见书
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的
方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共
同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场
会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了
合并统计。
（二）本次会议的表决结果
审议通过了《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》：
表决结果：同意 37,603,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序
和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式叁份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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