证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-086
西宁特殊钢股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.4107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合
《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马玉成先生主持，
公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
并孙公司西宁西钢福利有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,595,784 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于董事会成 474,588,384 99.9984 是
员变动的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
司青海西钢再
生资源综合利
用开发有限公
司吸收合并孙
公司西宁西钢
福利有限公司
的议案
员变动的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
开发有限公司吸收合并孙公司西宁西钢福利有限公司的议案》；
三、 律师见证情况
律师：任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席
人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
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