证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023-037
上海海利生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.3214
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加
网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、副总经理陈晓先生及财务负责人林群女士出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 343,382,983 99.9978 7,230 0.0022 0 0.0000
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 343,382,983 99.9978 7,230 0.0022 0 0.0000
票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 343,382,983 99.9978 7,230 0.0022 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
技术股份有限公司
与股票期权激励计划
（草案） 》及其摘要的
议案
制性股票与股票期权
激励计划实施考核管
理办法》的议案
权董事会办理公司
与股票期权激励计划
相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
四届监事会第十一次会议审议通过，于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。
三、 律师见证情况
律师：陈苗律师、欧阳珍妮律师
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
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