证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-075
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十二次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知
于 2023 年 8 月 23 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监
事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为：
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在
公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
因此，监事会一致同意公司对本次激励计划激励对象名单、授予权益数量进
行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2023-076）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励
计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限
制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
综上，监事会一致同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 4 日，
以 8.94 元/股的价格向 161 名激励对象授予 495.20 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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