证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-049
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化
利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》
监事会认为：公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》相关规定，
符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项
的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于拆除报废部分固定资产的公告》
（公告编号：2023-051）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
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