证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-074
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议于 2023 年 9 月 4 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通
知于 2023 年 8 月 23 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的
激励对象中有 4 人因离职、职务调整等原因公司不再对其授予限制性股票。根据
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《激励计划（草案）
》
的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激
励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予
激励对象由 165 名调整为 161 名，首次授予限制性股票数量由 499.20 万股调整
为 495.20 万股，预留授予限制性股票数量保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2023-076）。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事龚福明、朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果：以上议案同意 5 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致
通过该议案，并形成决议。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 4 日，以 8.94 元/股的价格向
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事龚福明、朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果：以上议案同意 5 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致
通过该议案，并形成决议。
三、备查文件
特此公告。
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