股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-115
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 30 日以电话方式发出。会议由董事长庄
耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券
法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
会议选举庄耀中先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届
满。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长提名，聘任庄耀中先生为公司总裁，任期至第六届董事会届满。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长提名，聘任杨剑飞先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届
满。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经总裁提名，聘任沈健彧先生、许纪忠先生、杨剑飞先生、赵春财先生、管
永银先生、郑永伟先生和李国平先生为公司副总裁，聘任沈孙强先生为公司财务
负责人，聘任章四夕女士和林镇勇先生为公司总裁助理，任期至第六届董事会届
满。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会各专门委员会组成人员如下：
提名委员会由独立董事张克勤先生、独立董事宋爱军女士、董事长庄耀中先
生三人组成。
薪酬与考核委员会由独立董事张克勤先生、独立董事徐攀女士、董事杨剑飞
先生三人组成。
审计委员会由独立董事徐攀女士、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三
人组成。
战略委员会由董事长庄耀中先生、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三
人组成。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长提名，聘任吴耿敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期至第六届董事会届满。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
附件：个人简历
庄耀中先生：1987 年出生，硕士，高级工程师。2010 年 12 月起任职于公司，
曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年 5 月至今任公司总裁，2021
年 4 月至今任公司董事长。先后获两化融合杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业
年度创新人物、中国纺织工业联合会科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖等
荣誉，任第十一届浙江省青年企业家协会会长、第十二届浙江省青联副主席、浙
江省工商业联合会第十二届执行委员会委员、第三届嘉兴市新生代企业家联谊会
会长、第八届嘉兴市总商会副会长、第十二届桐乡市工商联副主席、第三届桐乡
市新生代（青年）企业家创业联谊会副会长。
庄奎龙先生：1962 年出生，大专学历，正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实
验厂厂长，浙江新凤鸣化纤有限公司董事长、总经理，桐乡市新凤鸣投资有限公
司董事长、总经理。2007 年 12 月至 2017 年 5 月任公司总裁，2007 年 12 月至
模范、全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优
秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉，任浙江省第十三届人民代表大会代表、
浙江省第十三次党代会代表等。
沈健彧先生：1971 年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南
湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，浙江新凤鸣化纤
有限公司车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014 年 5 月至 2018 年 12 月
任公司生产管理部总经理，2014 年 8 月至今任公司董事、副总裁，2019 年 6 月
至今任公司投资发展部总经理。
许纪忠先生：1967 年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限
公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司董事，公司项目管理部总经理、总裁助理。
杨剑飞先生：1970 年出生，大专学历，高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验
厂办公室主任，浙江新凤鸣化纤有限公司办公室主任，桐乡市新凤鸣投资有限公
司监事，公司办公室主任。2011 年 8 月至今任公司董事会秘书，2014 年 8 月至
今任公司董事，2017 年 5 月至今任公司副总裁。
张克勤先生：1972 年出生，博士。曾任德国 Max-Planck 金属研究所博士后，
新加坡国立大学研究员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员，苏州大学纺织
与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长。
现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特
聘教授、院长，2022 年 5 月至今任公司独立董事。
宋爱军女士：1968 年出生，本科学历，高级实验师。1991 年 8 月至 1997
年 9 月任杭州恒达电气厂职员，1997 年 10 月至今任中国计量大学教师。
徐攀女士：1987 年出生，博士，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2020 年 1
月任嘉兴学院会计学专业教师，2020 年 1 月至今任浙江工业大学管理学院会计
学专业教师，2017 年 10 月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，2021
年 5 月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任浙江
京新药业股份有限公司独立董事。
赵春财先生：1968 年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任江苏仪征
化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科
长，浙江新凤鸣化纤有限公司长丝分厂厂长，公司长丝事业部总经理、技术中心
主任、总裁助理。2014 年 5 月至 2021 年 9 月任公司研究院院长，2016 年 7 月至
今任公司副总裁
管永银先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限
公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司车间主任，公司聚酯部副总经理。2014
年 5 月至 2022 年 1 月任新凤鸣集团湖州中石科技有限公司执行董事兼总经理，
司生产管理部总经理
郑永伟先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任桐乡中欣化纤有限公
司车间主任，桐乡市中维化纤有限公司车间主任、总经理，桐乡市中益化纤有限
公司董事长。2018 年 9 月至今任平湖市中润化纤有限公司执行董事、经理，2019
年 1 月至今任公司总裁助理，2020 年 4 月至今任平湖市中昊贸易有限公司总经
理、执行董事，2022 年 2 月至今任浙江独山能源有限公司执行董事、经理
李国平先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股
份有限公司技术员、工程师、高级工程师、车间主任，浙江双兔新材料有限公司
副总经理，浙江新凤鸣化纤有限公司聚酯分厂厂长，公司聚酯事业部经理、生产
管理部常务副总经理。2019 年 1 月至 2021 年 1 月任公司生产管理部总经理，2019
年 1 月至今任公司总裁助理，2021 年 2 月至今任新凤鸣江苏新拓新材有限公司、
徐州阳光新凤鸣热电有限公司执行董事兼总经理，2021 年 9 月至今任新凤鸣江
苏新迈新材有限公司执行董事，2022 年 2 月至今任新凤鸣江苏新卓新材有限公
司执行董事
沈孙强先生：1982 年出生，本科学历，会计师。曾任桐乡市中维化纤有限
公司、桐乡市中辰化纤有限公司财务科长，公司财务部副总经理。2019 年 3 月
至今任公司财务负责人
章四夕女士：1984 年出生，硕士。曾任浙江新凤鸣进出口有限公司原料业
务科科长、进口业务负责人、副总经理，浙江睿鸿贸易有限公司副总经理。2017
年 1 月至 2019 年 8 月任 Saks Fifth Avenue 顾问，2019 年 8 月至今任公司市场管
理部总经理，2021 年 7 月至今任公司经营线负责人
林镇勇先生：1977 年出生，硕士，助理工程师。曾任厦门翔鹭化纤股份有
限公司储备干部、组长、专员、课长，翔鹭石化（厦门）有限公司销售部高级管
理师，江苏盛虹化纤股份有限公司总经理助理、副总经理，江苏盛虹石化股份有
限公司副总经理。2018 年 5 月至 2019 年 3 月任厦门倍凡教育投资有限公司常务
副总经理，2019 年 3 月至 2021 年 6 月任厦门翔鹭腾龙集团副总经理，2021 年 7
月至今任公司经营线负责人
吴耿敏女士：1992 年出生，本科，国家助理理财规划师、助理会计师，已
于 2016 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 2
月至 2020 年 10 月任公司证券事务专员，2020 年 11 月至今任公司证券事务代表
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