证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-031
珠海科瑞思科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次
会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 4 日在公司
会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议
的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下
议案：
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
经审议，公司董事会同意公司对募集资金投资项目“高端全自动精密磁性元
器件绕线设备技术升级及扩充项目”的内部投资结构进行调整，本次调整是根据
公司业务发展和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未改变募投项目实
施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公
司正常经营以及损害股东利益等情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》及相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
珠海科瑞思科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
