证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-048
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结
合的方式。本次董事会已于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件、电话等方式通知全体
董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资建设年产 12 万吨氢氧化
钾（折百）项目的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（二）审议通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于拆除报废部分固定资产的公告》
（公告编号：2023-051）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（三）审议通过《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于免去相关高级管理人员职务及
聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
特此公告。
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