证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2023-063
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件
的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-065）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。
（二）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置可转换公司债
券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
? 上网公告文件
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
? 报备文件
第三届董事会第十九次会议决议。
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