证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-062
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过
书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）回购股份的目的。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）拟回购股份的种类。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）拟回购股份的方式。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）回购股份的期限。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）拟回购股份的价格。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）回购股份的资金来源。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份方案的公告》（公告编号:2023-064）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表独立意见。详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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