股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2023-103
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次
临时会议于 2023 年 8 月 27 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2023
年 9 月 1 日(星期五)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)9 人,
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募
集资金使用情况报告的议案》。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见,该议案具 体内容详见公司于
海证券报》上刊登的公告(公告编号:2023-105)。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会