证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-039
广东群兴玩具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月25
日召开第五届董事会第五次会议，会议决议将择期召开公司临时股东大会，2023
年9月4日公司召开第五届董事会第七次会议，会议决议于2023年9月20日（星期
三）召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于择期召开公司临时股东大会的议案》，第五届董事会第七次会议审议通过《关
于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023年9月20日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月20日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月20日
式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年9月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本次会议的见证律师。
书苑酒店，凝香阁。
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜
的议案》
上述议案经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议、第五
届监事会第四次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本次股东大会在审议上述提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、
监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
上述议案1、2、3、4均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作为公司2023年限制性
股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避
表决。
上述议案9，采取非累积投票制选举独立董事1名，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计
划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，
表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事陈欣先生向公司全体股
东就公司2023年限制性股票激励计划相关提案征集表决权，有关征集表决权的时
间 、 方 式 、 程 序 等 具 体 内 容 详 见 2023 年 9 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。被
征集人应当明确对本次股东大会所征集全部议案的投票意见，征集人将按委托投
票股东的意见代为表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件
和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委
托书（见附件2）和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2023年9月20日14:30前送达），不接受电话登记。
（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》以专
人送达、信函或传真方式送达公司。
函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。
联系人：陈女士
通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层
联系电话：0512-67242575
联系传真：0512-67242575
邮编：215021
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程；
附件2. 授权委托书；
附件3. 股东登记表。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为当天下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东群兴玩具股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《 关 于 修 订<董 事 会 议 事 规 则>的 议
案》
《 关 于 修 订<监 事 会 议 事 规 则>的 议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于增选公司第五届董事会独立董
事的议案》
（注：对于非累积投票提案，请在√处表决意见，“同意”、“反对”或者“弃权”。投票人只能表明“同意”、“反
对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单
位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
附件3
股东登记表
截至2023年9月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具
股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2023年第二次临时股
东大会。
姓名（或名称） 身份证号码
股东账户 持股数（股）
联系地址 邮编
联系电话 登记日期
股东签字（盖章）：
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