证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-041
广东群兴玩具股份有限公司
公司独立董事陈欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本 公 司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别声明：
国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据广东群兴
玩具股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈欣先
生作为征集人就公司拟定于2023年9月20日召开的2023年第二次临时股东大会审
议的有关公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议
案向公司全体股东公开征集表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事陈欣先生，其基本情况如下：
陈欣，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任上海交大上海
高级金融学院教授，于2005年获明尼苏达大学博士学位，曾在世界银行、中国人
民大学、中 欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交大安泰经管学
院、云南大学等机构工作或访问。目前还兼任厦门银行、中控技术、大明国际控
股的独立董事，以及云南省投资控股集团、江西金融租赁等公司董事。2022年10
月起任广东群兴玩具股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，其未持有公司股票。征集人与公司董事、监事、高级管
理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联
关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
征集人声明：本人陈欣先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其
他独立董事的委托就公司2023年第二次临时股东大会中审议的关于本次 激励计
划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，
保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立
董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集表决权已获得
公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、
《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集表决权的具体事项
（一）本次征集事项
由征集人针对2023年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司 全体股
东公开征集表决权：
议案
议案名称
编码
关于本次股东大会召开的具体 情况， 详见 公司披 露在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2023年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，参加了公司于2023年7月25日召开的第五届董事
会第五次会议的表决，对《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，
并对相关议案发表了同意的独立意见。
征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于公司持续健康发
展，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集表决权方案，其具体内容如下：
下午1:30至4:30）
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容
逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授
权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书
及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的
所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按 本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层
收件人：陈婷女士
电话：0512-67242575
传真：0512-67242575
邮政编码：215021
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话 和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”字样。
第四步：委托投票股东提交文件送达后，经公司聘请的律师事务所见证律师
将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有
效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下述条
件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现
场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
出席会议。
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖
章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授 权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。
（四）征集对象
截止2023年9月13日（本次股东大会股权登记日）下午股市交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议 登记手
续的公司全体股东。
特此公告。
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司关于独立董事公开征集表决权
的公告》之签字页）
征集人（签字）
：陈欣
附件：
广东群兴玩具股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《广东群兴玩具股份有限公司关于独立董事公开
《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2023 年第二次
征集表决权的公告》全文、
临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了
解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开 征集表决
权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东群兴玩具股份有限 公司独立
董事陈欣先生作为本人/本公司的代理人出席广东群兴玩具股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<公司2023年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》
注：1、对于非累积投票提案，请在√处表决意见，“同意”、“反对”或者“弃
权”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。
须加盖单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为
予以确认。受托人无转委托权。
委托人名称姓名或（签章或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。
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