金开新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
二○二三年九月
金开新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
目 录
金开新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的
所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为
准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
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会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会 议 议 案
议案一：
关于 2023 年上半年度利润分配的议案
各位股东：
根据金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”
）2023 年半
年度财务报告（未经审计）
，2023 年半年度公司合并利润表实现归
属于上市公司股东的净利润为 516,680,905.28 元；截至 2023 年 6
月 30 日，母公司可供分配利润为 243,858,126.89 元。为回报广大
股东，秉承长期现金分红的原则，经董事会决议，公司 2023 年上
半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）
。截
至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 1,997,263,453 股，以此计算合
计拟派发现金红利 199,726,345.30 元（含税）,占公司 2023 年半
年度归属上市公司股东净利润（未经审计）的 38.66%。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如因股权激励
行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
金开新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
本利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
同时综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不
会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
本议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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