安徽华塑股份有限公司
会议材料
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一、会议召开时间
（一）现场会议：2023 年 9 月 20 日上午 9:30
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、现场会议地点
安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室
三、与会人员
（一）截至 2023 年 9 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）本次会议的工作人员
四、会议主持人：赵凯先生
五、会议主要议程安排
（一） 宣布开会
（二）宣读和审议议案
（三）股东及股东代表讨论、提问
（四）投票表决
（五）等待网络投票结果
（六）宣读决议和法律意见书
安徽华塑股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称
“公司”）2023 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章
程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请
出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项
件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的
法人股东营业执照复印件等）于 2023 年 9 月 20 日上午 9:00-9:30 准时到达会场
办理签到登记手续。
和提问的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言
和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量
排列。
展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，董事、总经
理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
权的股份数额行使表决权，每一份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票
表决时，必须填写股东姓名或委托股东姓名。完成后将表决票及时交给工作人员，
以便及时统计表决结果。
计票。
师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
程进行见证，并出具法律意见。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
开当日的 9:15-15:00。具体操作参见公司 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》
（公告编号 2023-049）的相关内容。同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为准。
安徽华塑股份有限公司
议案一
关于补选第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
近日，公司董事会收到公司原董事长赵世通先生递交的书面辞职报告。因其
工作变动，辞去公司第五届董事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任
委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事会秘书等职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。
鉴于上述情况，在新任董事长选举产生之前，推荐由公司总经理赵凯先生代
为履行公司董事长及代行董事会秘书职责。
经公司第五届董事会提名委员会审查拟提名路明先生（简历见附件一）为公
司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止，经审查，路明先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律规定
的关于董事任职资格条件的要求。
请各位股东及股东代表审议。
附件一：非独立董事候选人简历
路明先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学
历，高级工程师。历任朔里矿职工小学教师、团委书记、物业管理处科长；物业
总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总
经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室
副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司总经理。
议案二
关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
近期，公司收到股东方中国成达工程有限公司（以下简称“中国成达”）函
件和公司监事陈霜红女士的辞职报告，因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即
将退休，经中国成达研究决定，拟推荐唐卫新先生（简历见附件二）为公司监事
人选，接替陈霜红女士履行相关职责。任期自股东大会审议通过之日起至本届监
事会届满之日止。
请各位股东及股东代表审议。
安徽华塑股份有限公司董事会
附件二：非职工代表监事候选人简历
唐卫新先生，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，研究生学历，正高级工程
师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室、前期项目部副主任和主任、工艺开
发室党支部书记和主任；现任中国成达工程有限公司前期项目部党支部书记、主
任。
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