证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-034
宁波世茂能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.5031
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,000,500 99.9957 4,600 0.0043 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,000,500 99.9957 4,600 0.0043 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,000,500 99.9957 4,600 0.0043 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
置自有资金进
行现金管理的
议案》
分暂时闲置募
集资金进行现
金管理的议
案》
聘 2023 年度会
计师事务所的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：任穗、费俊杰
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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