证券代码:301528 证券简称:多浦乐 公告编号:2023-002
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式送达各位监事。会
议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人,本次会议由监事会
主席纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规以及《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
户监管协议的议案》
经核查,监事会认为:为规范公司募集资金管理,保护中小投资者
的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定,同意公司开立募集资金
专用账户,用于募集资金的存放、管理和使用,并将根据相关规定及时
与相关保荐机构(主承销商)
、存放募集资金的商业银行签署募集资金三
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方监管协议。同时,公司董事会授权董事长或其指派的相关人员办理募
集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司在不影响主营业务的正常开展,不影响募集资金
投资项目建设,不损害公司及全体股东利益的前提下,使用部分闲置募
集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,
有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会