证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-050
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十一次会议。会议于 2023
年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下
决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司对外
投资的议案》
董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（下称“汇鸿亚
森”）以自有资金向宿迁亚森械友新材料有限公司（以下简称“械友新材料”）
增资 1,482.77 万元。本次交易完成后，汇鸿亚森持有械友新材料 35%股权，不
会导致公司合并报表范围发生变更。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审
议批准。
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
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