证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-056
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知已于 2023
年 8 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 4 日
实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有
效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第八
届董事会审计委员会成员的议案》；
根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220
号】）的相关规定，对董事会审计委员会成员进行相应调整。夏闽海先生不再担
任审计委员会成员，改由盛宇华先生担任。变更后的审计委员会成员为：陈良华、
陈柳、盛宇华，其中陈良华先生为召集人。
《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》于 2023 年 9 月 5 日
刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号 2023-057。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》；
根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220
号】），为进一步规范公司治理，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。该
议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天邦食品股
份有限公司独立董事工作制度》。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 9 月
会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》于 2023 年 9 月 5 日刊登于
《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报》 《 上海 证 券报 》 《证 券 日 报》 和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-058。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
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