证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-074
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议于 2023 年 9 月 4 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》
议案内容：因生产经营需要，公司拟向湖南银行股份有限公司常德分行石门
县支行申请 2,000 万元流动资金贷款，期限 1 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于向银行申请贷款的公告》
（公告编号：2023-075）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
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